1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Элегант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Элегант"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, г Киров, ул Лепсе, д. 9, помещ. 1004
1.4. ОГРН эмитента: 1024301305489
1.5. ИНН эмитента: 4345000873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10117-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363464/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.12.2023
2.
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 ноября 2023 года.
2.4 Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 610006, Кировская область, г Киров, ул. Лепсе, д. 9, помещение 1004.
2.5. Кворум общего собрания участников имелся, составил 69,3000%.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Утвердить Устав АО "Элегант" в новой редакции.
2) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 1 повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
3) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 2 повестки дня:Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
4) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 3 повестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Никулина Романа Юрьевича, паспорт 33 06 754483, выдан ОУФМС Росси по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007 г.
5) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 4 повестки дня: Уполномочить Никулина Романа Юрьевича паспорт серия 3306 номер 754483 Выдан Отелом УФМС России по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007. Зарегистрированный по адресу г.Киров, мкр.Лянгасово, ул.Комсомольская, д.47А, кв.14, быть представителем АО "Элегант" в Первомайском районном суде города Кирова по делу №1-61/2023(1-4782022) по обвинению Верхуновой Елены Витальевны в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
6) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 5 повестки дня: Поддержать заявление Метелевой Ольги Федоровны от 13.04.2021, Никулина Романа Юрьевича от 21.09.2021, Никулина Романа Юрьевича от 16.05.2022 о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности за незаконную передачу прав ОАО "Элегант" на принадлежащие обществу объекты недвижимости: здание по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:115 и земельный участок по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:3.
7) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 6 повестки дня: Поручить Никулину Роману Юрьевичу паспорт серия 3306 номер 754483 Выдан Отелом УФМС России по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007, обратиться в Первомайский районный суд города Кирова с заявлением о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ.
8) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 7 повестки дня: Поддержать заявление Никулина Романа Юрьевича в Первомайском районном суде города Кирова, о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ".
2.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Устав АО "Элегант" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО "Элегант" в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 1 повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 1 повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 2 повестки дня:Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального
директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 2 повестки дня:Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.10. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 3 повестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Никулина Романа Юрьевича, паспорт 33 06 754483, выдан ОУФМС Росси по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 3 повестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Никулина Романа Юрьевича, паспорт 33 06 754483, выдан ОУФМС Росси по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.11. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 4 повестки дня: Уполномочить Никулина Романа Юрьевича паспорт серия 3306 номер 754483 Выдан Отелом УФМС России по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007. Зарегистрированный по адресу г.Киров, мкр.Лянгасово, ул.Комсомольская, д.47А, кв.14, быть представителем АО "Элегант" в Первомайском районном суде города Кирова по делу №1-61/2023(1-4782022) по обвинению Верхуновой Елены Витальевны в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 4 повестки дня: Уполномочить Никулина Романа Юрьевича паспорт серия 3306 номер 754483 Выдан Отелом УФМС России по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007. Зарегистрированный по адресу г.Киров, мкр.Лянгасово, ул.Комсомольская, д.47А, кв.14, быть представителем АО "Элегант" в Первомайском районном суде города Кирова по делу №1-61/2023(1-4782022) по обвинению Верхуновой Елены Витальевны в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.12. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 5 повестки дня: Поддержать заявление Метелевой Ольги Федоровны от 13.04.2021, Никулина Романа Юрьевича от 21.09.2021, Никулина Романа Юрьевича от 16.05.2022 о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности за незаконную передачу прав ОАО "Элегант" на принадлежащие обществу объекты недвижимости: здание по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:115 и земельный участок по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 5 повестки дня: Поддержать заявление Метелевой Ольги Федоровны от 13.04.2021, Никулина Романа Юрьевича от 21.09.2021, Никулина Романа Юрьевича от 16.05.2022 о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности за незаконную передачу прав ОАО "Элегант" на принадлежащие обществу объекты недвижимости: здание по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:115 и земельный участок по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:3
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.13. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 6 повестки дня: Поручить Никулину Роману Юрьевичу паспорт серия 3306 номер 754483 Выдан Отелом УФМС России по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007, обратиться в Первомайский районный суд города Кирова с заявлением о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 6 повестки дня: Поручить Никулину Роману Юрьевичу паспорт серия 3306 номер 754483 Выдан Отелом УФМС России по Кировской области в Ленинском районе города Кирова, дата выдачи 27.07.2007, обратиться в Первомайский районный суд города Кирова с заявлением о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.14. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 7 повестки дня: Поддержать заявление Никулина Романа Юрьевича в Первомайском районном суде города Кирова, о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 7 повестки дня: Поддержать заявление Никулина Романа Юрьевича в Первомайском районном суде города Кирова, о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.15. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров 01.12.2023.
2.16. Номер протокола внеочередного общего собрания акционеров б/н.
2.17. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные (вып.2). Гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-02-10117-Е. Дата выпуска 10.03.1998
3. Подпись
3.1 Генеральный директор АО "Элегант" Никулин Роман Юрьевич
3.2 07.12.2023